Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 17, 2015

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-044

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十七次会议通知于2015年6月12日以通讯方式发出，并于2015年6月17日以现场 方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅 了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于发起设立磐霖高能环保产业投资基金的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案详情可见公司于2015年6月18日披露的《北京高能时代环境技术 股份有限公司关于发起设立环保产业投资基金的公告》。

二、审议通过了《关于投资成立新疆蕴能环境技术有限公司的议案》。

为了开拓新疆地区的环保项目，公司计划投资成立全资子公司“新疆蕴能 环境技术有限公司”，注册资本：3000万元人民币，拟定营业范围（以最终注册 为准）：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的 技术开发；施工总承包；专业承包，环境基础设施投资及资产管理；销售黄金制 品、白银制品；建筑工程用机械、环卫机械、机械设备、汽车（小轿车除外）租 赁与销售；市政顶管成套设备销售。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2015年6月17日