Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-036

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十六次会议通知于2015年5月22日以通讯方式发出，并于2015年6月1日以现场 方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅 了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计 划实施考核管理办法》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划（草案）相关事宜的议案》；

为了具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括 （但不限于）：

1、授权董事会确定激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标 的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调 整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜；

• 5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董

• 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

• 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券

• 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

• 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的 解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象 尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；其他授权与终止事项；

• 10、授权董事会对公司激励计划进行管理；

11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需 由股东大会行使的权利除外。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于投资成立高能晟益并购基金（暂定名）的议案》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开公司2015年临时股东大会的议案》。

会议审议了《关于召开公司2015年临时股东大会的议案》，并授权董事会 秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根 据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述 股东大会的具体事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2015年6月1日