Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — Audit Report / Information 2015

Apr 19, 2016

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-035

北京高能时代环境技术股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三 次会议通知于2016 年4 月17 日以通讯方式发出，并于2016 年4 月19 日以通讯 方式召开紧急会议。全体监事认真审阅了会议议案，全部3 名监事以记名投票的 方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

天健会计师事务所作为公司的审计服务机构，在2015年的审计服务过程中， 审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计 义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司 决定继续聘任天健会计师事务所作为公司2016年度的财务审计机构及内部控制 审计机构,其2016年度财务报告审计费用和内部控制审计费用合计为人民币76万 元。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2016年4月19日

• 1 -