Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — AGM Information 2021

Sep 14, 2021

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会

会议资料

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二○二一年九月十四日

北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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目 录

一、会议议程…………………………………………………………………………2 二、会议须知…………………………………………………………………………3 三、会议审议事项……………………………………………………………………4 议案：《关于为控股子公司提供担保的议案》………………………………………4

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北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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一、会议议程

1. 会议时间 ：

现场股东大会：2021 年9 月24 日（星期五）下午14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自2021 年9 月24 日至2021 年9 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 会议地点 ：

北京市海淀区秋枫路36 号院1 号楼会议室

3. 会议召集人 ：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容 ：

• （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

• （二）宣读会议议案：

议案：《关于为控股子公司提供担保的议案》；

• （三）股东发言、提问；

• （四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

• （五）投票表决；

• （六）统计各项议案的表决结果；

• （七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

• （八）下载网络投票表决数据；

• （九）汇总现场及网络投票表决结果；

• （十）主持人宣布表决结果；

• （十一）主持人宣读股东大会决议；

• （十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

• （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

• （十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

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二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记 发言的人数一般以10 人为限，超过10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依 次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超 过2 次，每次发言一般不超过3 分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；

• 公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的

• 问题；

全部回答问题的时间控制在30 分钟之内；

（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后， 即可进行大会表决；

（七）股东大会表决采用记名投票方式；

• （八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

• 权益，不得扰乱大会的正常秩序；

• （九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，

• 并出具法律意见。

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三、会议审议事项

议案：

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司天津高能环保能源有限公司（以下简称“天津高能”）为满 足日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“债权人”） 申请贷款3,000 万元，期限为12 个月。公司拟为上述贷款提供连带责任保证， 保证金额为不超过3,000 万元，保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履 行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分 别计算；每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债 权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限 届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。保证范围为全部主合同项下主债 权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权 的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、 律师费、差旅费及其它费用。

截至2021 年9 月3 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 449,501.65 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的95.03%； 经审议通过的对外担保总额为571,687.20 万元，占公司最近一期经审计归属于 上市公司股东净资产的120.86%，其中公司对控股子公司提供担保总额为 565,867.20 万元。

由于天津高能资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关要求，本次担保事项须提交公司股东大会审议。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年9 月14 日

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