Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — AGM Information 2021

Aug 25, 2021

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

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二○二一年八月二十五日

北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料

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目 录

一、会议议程…………………………………………………………………………2 二、会议须知…………………………………………………………………………3 三、会议审议事项……………………………………………………………………4 议案1：《关于公司注册资本变更的议案》…………………………………………4 议案2：《关于修改<公司章程>的议案》……………………………………………6

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会议议程

1. 会议时间 ：

现场股东大会：2021 年9 月2 日（星期四）下午14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自2021 年9 月2 日至2021 年9 月2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 会议地点 ：

北京市海淀区秋枫路36 号院1 号楼会议室

3. 会议召集人 ：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容 ：

• （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

• （二）宣读会议议案：

议案1：《关于公司注册资本变更的议案》；

议案2：《关于修改<公司章程>的议案》；

• （三）股东发言、提问；

• （四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

• （五）投票表决；

• （六）统计各项议案的表决结果；

• （七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

• （八）下载网络投票表决数据；

• （九）汇总现场及网络投票表决结果；

• （十）主持人宣布表决结果；

• （十一）主持人宣读股东大会决议；

• （十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

• （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

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（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记 发言的人数一般以10 人为限，超过10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依 次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超 过2 次，每次发言一般不超过3 分钟；

• （五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；

• 公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的

• 问题；

全部回答问题的时间控制在30 分钟之内；

• （六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，

• 即可进行大会表决；

• （七）股东大会表决采用记名投票方式；

• （八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

• 权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见。

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三、会议审议事项

议案1：

关于公司注册资本变更的议案

各位股东：

因下列事项，公司注册资本发生变更：

1、2020年11月2日至12月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二 个行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成股份登记3,130,215股，公司股 份总数由806,543,650股变更为809,673,865股。

2、2021年1月1日至3月31日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成股份登记2,331,295股，公司股份 总数由809,673,865股变更为812,005,160股。

3、2021年4月1日至6月3日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成股份登记840,183股，故公司股份 总数由812,005,160股增加至812,845,343股；

4、2021年6月7日，公司根据2020年年度股东大会决议通过的2020年度利润 分配及转增股本方案进行了权益分派，本次权益分派以实施公告确定的股权登记 日的总股本812,845,343股，扣除回购专户中的回购股份531,000股后，即以 812,314,343股为基数，每股派发现金红利人民币0.07元（含税），共计派发现金 红利56,862,004.01元；每股转增股份0.30股，共计转增股份243,694,303股。公 司股份总数由812,845,343股变更为1,056,539,646股。

5、2021年6月8日至6月30日，公司2018年股票期权激励计划首次授予第二个 行权期及预留授予第一个行权期共行权并完成股份登记589,205股，公司股份总 数由1,056,539,646股变更为1,057,128,851股。

并提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与公司注册资本变更相关的

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一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日

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议案2：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司注册资本变更情况，同时根据中国证监会《关于修改<上市公司章 程指引>的决定》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行 修改，具体内容如下：

原条款内容 现修订为 第六条 公司注册资本为人民币806,543,650 第六条 公司注册资本为人民币 元。 1,057,128,851 元。 第十九条 公司的股份总数为 806,543,650 第十九条 公司的股份总数为 1,057,128,851 股。 股，均为人民币普通股 。 第 一百零九 条 对于公司收购或出售资产 第 一百零九 条 对于公司收购或出售资 （不含原材料、燃料和动力以及出售产品、 产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产）、提供财务资 商品等与日常经营相关的资产）、提供财务 助、租入或租出资产、签订管理方面的合同 资助、租入或租出资产、签订管理方面的合 （含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资 同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受 产、债权或债务重组、研究与开发项目的转 赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目 移、签订许可协议等交易事项达到下列标准 的转移、签订许可协议等交易事项达到下列 之一的，股东大会根据有关法律、行政法规 标准之一的，股东大会根据有关法律、行政 及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则， 法规及规范性文件的规定，根据谨慎授权原 授予董事会审批权： 则，授予董事会审批权：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据；

（一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对 金额超过1,000 万元；

（二）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝 对金额超过1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额 超过100 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金 额超过100 万元；

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（四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的10% 以上，且绝对金额超过1,000 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的10% 以上，且绝对金额超过1,000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对 金额超过100 万元。

（五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对 金额超过100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。

股东大会授予董事会对于按照交易类 别在连续12 个月内经累计占最近一期经审 计净资产30%以内的资产抵押、贷款等事项 的资产运作权限，但有关法律、法规、规范 性文件及本章程特别规定的事项除外，上述 授权不得合并使用。

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。

第 一百四十二 条 公司设总经理一名，由董 事会聘任或者解聘。

第 一百四十二 条 公司设 总裁 一名，由董 事会聘任或者解聘。

公司设副总经理一名，由董事会聘任或 者解聘。

公司设 副总裁六名 ，由董事会聘任或 者解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。

公司 总裁 、 副总裁 、财务负责人、董 事会秘书为公司高级管理人员。

高级管理人员候选人在董事会审议其 受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职 资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、 与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、 实际控制人以及董事、监事和其他高级管理 人员的关系等情况进行说明。

高级管理人员候选人在董事会审议其 受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职 资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、 与公司是否存在利益冲突，与公司控股股 东、实际控制人以及董事、监事和其他高级 管理人员的关系等情况进行说明。

除 第 九十五 条 提及的“总经理”外，在 原章程中的“总经理” 新章程中 其他条款处一律修改为“总裁” 原章程中的“副总经理” 在新章程中一律修改为“ 副总裁 ” 原章程中的“经理人员” 在新章程中一律修改为“ 总裁及副总裁 ”

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

以上议案请各位股东审议。

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北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日

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