Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

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二○二一年三月十一日

北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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目 录

一、会议议程…………………………………………………………………………2 二、会议须知…………………………………………………………………………3 三、会议审议事项……………………………………………………………………4 议案1：《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》………4 议案2：《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》…………………6

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北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料

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会议议程

1. 会议时间 ：

现场股东大会：2021 年3 月19 日（星期五）下午14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自2021 年3 月19 日至2021 年3 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 会议地点 ：

北京市海淀区秋枫路36 号院1 号楼会议室

3. 会议召集人 ：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容 ：

• （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

• （二）宣读会议议案：

议案1：《关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案》；

议案2：《关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案》；

• （三）股东发言、提问；

• （四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

• （五）投票表决；

• （六）统计各项议案的表决结果；

• （七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

• （八）下载网络投票表决数据；

• （九）汇总现场及网络投票表决结果；

• （十）主持人宣布表决结果；

• （十一）主持人宣读股东大会决议；

• （十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

• （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

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（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记 发言的人数一般以10 人为限，超过10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依 次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超 过2 次，每次发言一般不超过3 分钟；

• （五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；

• 公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的

• 问题；

全部回答问题的时间控制在30 分钟之内；

• （六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，

• 即可进行大会表决；

• （七）股东大会表决采用记名投票方式；

• （八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

• 权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见。

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三、会议审议事项

议案1：

关于为杭州高能结加包装材料科技有限公司提供担保的议案

各位股东：

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司杭州高能 结加包装材料科技有限公司（以下简称“结加科技”），系公司控股子公司杭州高 能时代新材料科技有限公司的全资子公司，为扩建厂房拟向交通银行股份有限公 司杭州建德支行申请贷款5,000 万元人民币，贷款期限不超过48 个月，公司拟 为上述银行贷款本息提供连带责任保证，担保金额为不超过5,500 万元人民币， 保证期间为自每笔主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全 部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之 日)后三年止；债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务 的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日(或债权人 垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或 债权人垫付款项之日)后三年止；债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主 债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准，保证的范围为全部主合同项 下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实 现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执 行费、律师费、差旅费及其它费用。

截至2021 年3 月3 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 417,372.83 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的133.35%； 经审议通过的对外担保总额为544,407.20 万元，其中公司对控股子公司提供担 保总额为537,567.20 万元，上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的173.94%。

除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

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以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年3 月11 日

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议案2：

关于为宁波大地化工环保有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司宁波大地化工环保有限公司（以下简称“宁波大地”）为满 足日常经营需要拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请贷款3,000万元人民币， 单笔贷款期限不超过12个月，公司拟为上述银行贷款本息提供连带责任保证，担 保金额为3,300万元人民币，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满 之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间 自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年，担保范围包括主合同项下 债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、 差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其也应付费用。

截至2021 年3 月3 日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为 417,372.83 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的133.35%； 经审议通过的对外担保总额为544,407.20 万元，其中公司对控股子公司提供担 保总额为537,567.20 万元，上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的173.94%。

除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年3 月11 日

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