Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — AGM Information 2018

Mar 30, 2018

北京高能时代环境技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

==> picture [252 x 85] intentionally omitted <==

二○一八年三月三十日

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [36 x 13] intentionally omitted <==

目 录

一、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 三、会议审议事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 议案：《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》„„„„„„„4

• 1 -

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [36 x 13] intentionally omitted <==

会议议程

1. 会议时间 ：

现场股东大会:2018 年4 月9 日（星期一）下午14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2018 年4 月9 日 至 2018 年4 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 会议地点 ：

北京市海淀区地锦路9 号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

3. 会议召集人 ：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容 ：

• （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

• （二）宣读会议议案：

• 《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》。

• （三）股东发言、提问；

• （四）董事、监事、高级管理人员回答问题；

• （五）投票表决；

• （六）统计各项议案的表决结果；

• （七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

• （八）下载网络投票表决数据；

• （九）汇总现场及网络投票表决结果；

• （十）主持人宣布表决结果；

• （十一）主持人宣读股东大会决议；

• （十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；

• （十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

• （十四）主持人宣布本次股东大会闭会。

• 2 -

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [36 x 13] intentionally omitted <==

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记 发言的人数一般以10 人为限，超过10 人时优先安排持股数多的前10 位股东依 次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超 过2 次，每次发言一般不超过3 分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

• 公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的

• 问题。

全部回答问题的时间控制在30 分钟之内。

（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后， 即可进行大会表决；

• （七）股东大会表决采用记名投票方式；

• （八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的

• 权益，不得扰乱大会的正常秩序；

• （九）公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并

• 出具法律意见。

• 3 -

北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [36 x 13] intentionally omitted <==

三、会议审议事项

议案：

《关于变更注册地址并修订<公司章程>相应条款的议案》

各位股东：

因业务发展需要，现拟将公司注册地址由“北京市海淀区复兴路83 号”变 更为“北京市海淀区地锦路9 号院13 号楼-1 至4 层101”。 本次变更后的注册 地址以工商登记机关核准的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》 的 规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记机关相关要求，现拟对《公司章程》 的相应条款进行修订如下：

第五条 公司住所：北京市海淀区复兴 第五条 公司住所：北京市海淀区地锦 路83 号 路9 号院13 号楼-1 至4 层101 邮政编码：100039 邮政编码：100095

除上述部分条款修订外，其他内容不变。

以上议案请各位股东审议。

==> picture [415 x 52] intentionally omitted <==

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2018 年3 月30 日

==> picture [415 x 46] intentionally omitted <==

• 4 -