Beijing Geoenviron Engineering & Technology, Inc. — AGM Information 2017

Jun 21, 2017

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2017-048

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年7月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年7 月7 日 14 点30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月7 日

至2017 年7 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 方法	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格的向下修正条款	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向公司原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金管理及存放账户	√
2.20	本次决议的有效期	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可 行性分析报告的议案	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的 议案	√
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于公司注册资本变更的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案	√
13.00	关于非公开发行绿色公司债券的议案	√
13.01	发行规模	√
13.02	债券期限	√
13.03	债券利率及其确定方式	√
13.04	发行方式及发行对象	√
13.05	增信措施	√
13.06	募集资金的用途	√
13.07	向公司股东配售的安排	√
13.08	债券转让事宜	√
13.09	偿债保障措施	√
13.10	决议的有效期	√
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人 员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司三届董事会十九次会议或三届监事会第十次会议审议通过， 内容可见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《 第

三届监事会第十次会议决议公告 》

• 2 、 特别决议议案：议案 1-6 议案 9-11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-6 议案9-14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603588	高能环境	2017/7/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股 东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明 身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人 有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身 份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业 执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2016 年6 月29 日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00 3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能 环境大厦）

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 2、联系人：郝女士、肖女士

电话：010-85782168 传真：010-88233169 邮箱：stocks@bgechina.cn

3、联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能环境大厦证券 部 邮编：100095

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2017 年 6 月 22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年7 月7 日召 开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案
2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格的向下修正条款
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向公司原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	募集资金管理及存放账户

2.20	本次决议的有效期
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运 用可行性分析报告的议案
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施的议案
6	关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作 出的承诺的议案
7	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议 案
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10	关于公司注册资本变更的议案
11	关于修改《公司章程》的议案
12	关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的 说明的议案
13.00	关于本次非公开发行绿色公司债券具体发行方 案议案
13.01	发行规模
13.02	债券期限
13.03	债券利率及其确定方式
13.04	发行方式及发行对象
13.05	增信措施
13.06	募集资金的用途
13.07	向公司股东配售的安排
13.08	债券转让事宜

13.09	偿债保障措施
13.10	决议的有效期
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相 关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。