Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 8, 2013

－ 股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2013 006 转债代码：110011 转债简称：歌华转债

北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 本次股东大会不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券业务

一、 召开会议基本情况

公司董事会定于 2013 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司三层会议室以现场投 票表决方式召开 2013 年第一次临时股东大会。

• （一）会议时间：2013 年3 月27 日（星期三）上午10:00

• （二）会议地点：本公司三层会议室（北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦） （三）会议方式：现场会议

• （四）会议召集人：本公司董事会

二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，该项议案需逐项表决；

• 2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，该项议案需逐项表决；

• 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，该项议案需以特别决议通过；

• 4、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内控

• 审计机构的议案》。

具体议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的歌华有线 第四届董事会第二十次、二十一次、二十二次会议决议公告和第四届监事会第十

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五次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡2013 年3 月19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的持有本公司股票的所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、本公司董事、监事。

3、本公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

• 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

• 2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席

• 人员身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）， 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4、出席会议股东请于2013 年3 月22 日、25 日，每日上午9 时至11 时，下

午2 时至4 时到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。 五、其他事项

1、会期半天

• 2、出席会议者交通及住宿自理

• 3、联系地址：北京市东城区青龙胡同1 号歌华大厦7 层

4、联系电话：010－62035573 62364114 传真：010－62035573 62364114

5、联系人：于铁静、赵菁华

6、邮政编码：100007

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2013 年3 月9 日

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附件：

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席2013 年3

月27 日召开的贵公司2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	表决议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
1.1	关于选举郭章鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2	关于选举卢东涛先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3	关于选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4	关于选举王建先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5	关于选举陈乐天先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.6	关于选举石鸿印先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.7	关于选举余维杰先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.8	关于选举何公明先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.9	关于选举胡志鹏先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.10	关于选举梁彦军先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.11	关于选举金德龙先生为公司第五届董事会独立董事的 议案；
1.12	关于选举曹卫东先生为公司第五届董事会独立董事的 议案；
1.13	关于选举彭中天先生为公司第五届董事会独立董事的 议案；
1.14	关于选举罗玫女士为公司第五届董事会独立董事的议 案；
1.15	关于选举邓峰先生为公司第五届董事会独立董事的议 案；

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2	《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
2.1	关于选举黄广泉先生为公司第五届监事会监事的议案；
2.2	关于选举杨秀英女士为公司第五届监事会监事的议案；
2.3	关于选举牛伟旗先生为公司第五届监事会监事的议案；
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》
4	《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内控审计机构的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

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