BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Dec 30, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 106 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年员工持股计 划第一次持有人会议于 2021 年 12 月 30 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2021 年 12 月 27 日通过电话、邮件方式送达至全体持有人。会 议由董事会秘书陈显龙先生召集并主持，本次会议应出席持有人 20 人，实际出 席持有人 20 人，代表本次员工持股计划份额 8,283,604 份，占本次员工持股计划 总份额的 100% 。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计 划的有关规定。

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《 2021 年员工持股计划（草案）》和《 2021 年员工持股计划管理办法》等 有关规定，同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2021 年员 工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名 委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与公司 2021 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 8,283,604 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100% ；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0% ；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0% 。

2 、审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举张妍女士、张社轩先生、蔡长华女士为公司 2021 年员工持股计划 管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公

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司 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体 不存在关联关系。

表决结果：同意 8,283,604 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100% ；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0% ；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0% 。

同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张妍女 士为 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2021 年员工持股计划存续期 一致。

3 、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《 2021 年员工持股计划（草案）》和《 2021 年员工持股计划管理 办法》等有关规定，为了保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，现授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（ 1 ）负责召集持有人会议；

（ 2 ）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（ 3 ）代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；

（ 4 ）代表全体持有人享有参加上市公司现金分红、债券兑息、送股、转增 股份、配股和配售债券等权利；

（ 5 ）管理员工持股计划利益分配，按照员工持股计划的规定决策持有人的 参与资格，以及持有人所持份额收回、转让、继承以及收益兑现等事宜；

（ 6 ）持有人会议授权的其他职责；

（ 7 ） 2021 年员工持股计划及相关法律法规约定的其它应由管理委员会履行 的职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

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表决结果：同意 8,283,604 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100% ；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0% ；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0% 。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

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