BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 19, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 090 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股 东大会的议案》，同意于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会。现 将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2021 年第三次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2021 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4 、会议召开的日期和时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2021 年 12 月 6 日（星期一）下午 14:30

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 — — 统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 12 月 6 日上午 9:15 9:25 、 9:30 11:30 ， — 下午 13:00 15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（ 1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

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（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6 、股权登记日： 2021 年 11 月 30 日（星期二）

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的律师；

（ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议

• 室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下：

• 1 、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

• 1.01 选举江春华先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.02 选举罗新伟先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.03 选举陈显龙先生为公司第五届董事会非独立董事；

• 1.04 选举孟令军先生为公司第五届董事会非独立董事。

2

• 2 、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

• 2.01 选举黄力波先生为公司第五届董事会独立董事；

• 2.02 选举黄磊先生为公司第五届董事会独立董事；

• 2.03 选举金宁女士为公司第五届董事会独立董事。

• 3 、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人

• 的议案》；

• 3.01 选举邓雅静女士为公司第五届监事会非职工代表监事；

• 3.02 选举李欢女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

• 4 、审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；

• 5 、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

• 6 、审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

• 7 、审议《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》；

• 8 、审议《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》；

• 9 、审议《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》；

• 10 、审议《关于修订 < 关联交易管理制度 > 的议案》；

• 11 、审议《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》；

• 12 、审议《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》；

• 13 、审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》。

1 、 2 、 3 项议案均采用累积投票制，本次应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 5 项 议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

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决权的 2/3 以上通过。

本次股东大会选举的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会民主选出 的 1 名职工代表监事共同组成第五届监事会。

上述 13 项议案已经公司于 2021 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第三十 次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监 会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举江春华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗新伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈显龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举孟令军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举黄力波先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举黄磊先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举金宁女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举邓雅静女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

4

3.02	选举李欢女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票 提案
4.00	《关于聘任2021 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

四、会议登记方法

1 、登记时间： 2021 年 12 月 2 日（星期四）上午 9:00-11:30 、下午 13:00-17:00 。

2 、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3 、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议室。

4 、登记要求：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东

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委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议 登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股 份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登 记确认。不接受电话登记。

（ 4 ）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2021 年 12 月 6 日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。

（ 5 ）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1 、会议联系方式

联系人：陈显龙、张妍

联系电话： 010-62078588

传真： 010-62032013

联系地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层 邮政编码： 100011

• 2 、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。 七、备查文件

• 1 、《第四届董事会第三十次会议决议》；

• 2 、《第四届监事会第二十二次会议决议》；

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• 3 、深交所要求的其他文件。

附件： 1 、《参与网络投票的具体操作流程》；

2 、《股东大会授权委托书》；

3 、《 2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 20 日

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附件一

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1 、投票代码： 350365 。

2 、投票简称：恒华投票。

• 3 、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

（ 1 ）选举非独立董事（如提案 1 ，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

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（ 2 ）选举独立董事（如提案 2 ，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（ 3 ）选举监事（如提案 3 ，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数× 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间： 2021 年 12 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下午 13:00-15:00 。

2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 12 月 6 日上午 9:15 至 下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

北京恒华伟业科技股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业 科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

委托人股票账号： 委托人证件号码：

委托人持有股份性质和数量： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人对本次股东大会议案的表决情况

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 （4）人	选举票数
1.01	选举江春华先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
1.02	选举罗新伟先生为公司第五届董事会非	√

11

	独立董事
1.03	选举陈显龙先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
1.04	选举孟令军先生为公司第五届董事会非 独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数 （3）人	选举票数
2.01	选举黄力波先生为公司第五届董事会独 立董事	√
2.02	选举黄磊先生为公司第五届董事会独立 董事	√
2.03	选举金宁女士为公司第五届董事会独立 董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 （2）人	选举票数
3.01	选举邓雅静女士为公司第五届监事会非 职工代表监事	√
3.02	选举李欢女士为公司第五届监事会非职 工代表监事	√
非累积投 票提案			同意	反对	弃权
4.00	《关于聘任2021 年度审计机构的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

12

10.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“ √ ”。每一议案限选一票，对同一审议事 项不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以 按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个 人委托需本人签字。

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附件三

北京恒华伟业科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

附注：

• 1 ．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2 ．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 12 月 2 日下午 17:00 之前送

• 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3 ．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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