BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Governance Information 2018

May 29, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 057 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 的审核意见

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 29 日召 开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计 划授予对象及数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对授予日获授限制性 股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

1 、 鉴于《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以 下简称“激励计划”）确定的原 156 名激励对象中，林津正、王玉生、陈杨、邱 成波 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票，根据公司 2018 年第一次 临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的授予对象及数量进行了调整。 本次调整后，公司本次激励对象人数由 156 名变更为 152 名，调整后的激励对象 均属于公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的本次激励计划中确定的人 员；调整后，公司本次首次授予限制性股票数量由 777 万股变更为 769.5 万股， 预留限制性股票数量为 183 万股。

经审核，监事会认为：本次调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数 量符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第 8 号 —— 股权激励计划》及激 励计划等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。调整后的激励对象

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均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第 8 号 —— 股权激励计划》等法 律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。

2 、经核查，监事会认为：本激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程 序，公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划中有关授予日的相关 要求。本次获授限制性股票的 152 名激励对象均为公司 2018 年第一次临时股东大 会审议通过的激励计划中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规 定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，公司监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意确定 2018 年 5 月 29 日为授予日，授予 152 名激励对象 769.5 万股 限制性股票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 30 日

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