BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Governance Information 2014

Jul 16, 2014

北京恒华伟业科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（本章程的修订经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议）

公司2013年度权益分派方案已经2014年6月13日召开的2013年度股东大会审 议通过，并于2014年7月1日实施完毕，公司股份总数从4832.00万股增加至8697.60 万股，注册资本由4832.00万元增加至8697.60万元。由于公司股份总数、注册资 本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司董事会按照上述内容对《公司章 程》中部分条款进行相应修改。

同时，根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发布的（证监会公告 【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，公司董 事会对原《公司章程》相关条款进行了修订。

《公司章程》修订内容对照如下：

序号	公司章程（修订前）	公司章程（2014年7月修订）
1	第六条 公司注册资本为人民币 4,832.00万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,697.60万元。
2	第十九条 公司现有总股本为 4,832.00万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司现有总股本为 8,697.60万股，均为人民币普通股。
3	第三十条 公司依据证券登记机构 提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有 权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义 务。	第三十条 公司依据证券登记机构 提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证 据。股东按其所持有股份的种类享有 权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义 务。 公司应当与证券登记机构签订股

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		份保管协议，定期查询主要股东资料 以及主要股东的持股变更（包括股权 的出质）情况，及时掌握公司的股权 结构。
4	第四十三条 有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起2 个月以内召 开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定 人数或者本章程所定人数的2/3时；	第四十三条 有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起2 个月以内召 开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定 人数或者不足本章程所定人数的2/3 时；
5	第五十五条 股东大会的通知包括 以下内容： （一）会议的时间、地点和会议 期限； （二）提交会议审议的事项和提 案； （三）以明显的文字说明：全体 股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的 股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电 话号码。 股东大会通知和补充通知中应 当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。 股东大会采用网络或其他方式 的，应当在股东大会通知中明确载明	第五十五条 股东大会的通知包括 以下内容： （一）会议的时间、地点和会议 期限； （二）提交会议审议的事项和提 案； （三）以明显的文字说明：全体 股东均有权出席股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的 股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电 话号码。 股东大会通知和补充通知中应 当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。拟讨论的事项需要独立董事 发表意见的，发布股东大会通知或补 充通知时将同时披露独立董事的意

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	网络或其他方式的表决时间及表决 程序。股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午3:00，并不得迟于现 场股东大会召开当日上午9:30，其结 束时间不得早于现场股东大会结束 当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于7个工作日。股权登 记日一旦确认，不得变更。	见及理由。 股东大会采用网络或其他方式 的，应当在股东大会通知中明确载明 网络或其他方式的表决时间及表决 程序。股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午3:00，并不得迟于现 场股东大会召开当日上午9:30，其结 束时间不得早于现场股东大会结束 当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的 间隔应当不多于7个工作日。股权登 记日一旦确认，不得变更。
6	第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每1股份享有1票表 决权。 公司持有的公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规 定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每1股份享有1票表 决权。 股东大会审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者表 决应当单独计票，单独计票结果应当 及时公开披露。 公司持有的公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规 定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集 人充分披露具体投票意向等信息。禁 止以有偿或者变相有偿的方式征集

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		股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。
7	第八十条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下，通过各种方式 和途径，包括提供网络形式的投票平 台等现代信息技术手段，为股东参加 股东大会提供便利。	第八十条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下，通过各种方式 和途径，优先提供网络形式的投票平 台等现代信息技术手段，为股东参加 股东大会提供便利。
8	第一百零七条 董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东 大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 资方案； （四）任命各专门委员会委员； （五）除另有规定外，审查批准 下设专门委员会的报告； （六）制订公司的年度财务预算 方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注 册资本、回购公司股份、发行债券或 其他证券方案； （九）制订公司重大收购、收购 公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （十）在本章程规定及股东大会 决议授权范围内决定公司的对外投	第一百零七条 董事会行使下列职 权： （一）召集股东大会，并向股东 大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投 资方案； （四）任命各专门委员会委员； （五）除另有规定外，审查批准 下设专门委员会的报告； （六）制订公司的年度财务预算 方案、决算方案； （七）制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注 册资本、回购公司股份、发行债券或 其他证券方案； （九）制订公司重大收购、收购 公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （十）在本章程规定及股东大会 决议授权范围内决定公司的对外投

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	资（包括风险投资）、资产处置（包 括资产出售、购买、租赁、设定担保、 资产报废的处理等）、重大合同签订、 委托理财、关联交易、股权激励计划 方案的执行、变更及对外担保事项； （十一）制订公司变更募集资金 投向的议案，报股东大会批准； （十二）制订公司重大资产出售 或购买的议案，报股东大会批准； （十三）制订需股东大会批准的 对外担保议案； （十四）制订需股东大会批准的 关联交易议案； （十五）决定公司内部管理机构 的设置； （十六）聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项； （十七）制订公司的基本管理制 度； （十八）制订公司章程的修改方 案； （十九）向股东大会提请聘请或 更换为公司审计的会计师事务所； （二十）听取公司总经理的工作 汇报并检查总经理的工作； （二十一）法律、法规、部门规	资（包括风险投资）、资产处置（包 括资产出售、购买、租赁、设定担保、 资产报废的处理等）、重大合同签订、 委托理财、关联交易、股权激励计划 方案的执行、变更及对外担保事项； （十一）制订公司变更募集资金 投向的议案，报股东大会批准； （十二）制订公司重大资产出售 或购买的议案，报股东大会批准； （十三）制订需股东大会批准的 对外担保议案； （十四）制订需股东大会批准的 关联交易议案； （十五）决定公司内部管理机构 的设置； （十六）聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务负 责人等高级管理人员，并决定其报酬 事项和奖惩事项； （十七）制订公司的基本管理制 度； （十八）制订公司章程的修改方 案； （十九）管理公司信息披露事 项； （二十）向股东大会提请聘请或 更换为公司审计的会计师事务所； （二十一）听取公司总经理的工

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	章或本章程规定，以及股东大会授予 的其他职权。	作汇报并检查总经理的工作； （二十二）法律、法规、部门规 章或本章程规定，以及股东大会授予 的其他职权。
9	第一百五十七条 公司利润分配政 策为： （五）利润分配政策决策程序 4、股东大会审议利润分配方案。 公司应当提供网络投票等方式以方 便股东参与股东大会表决。	第一百五十七条 公司利润分配政 策为： （五）利润分配政策决策程序 4、股东大会审议利润分配方案。 股东大会对利润分配方案进行审议 时，公司应当提供网络投票等方式以 方便股东参与股东大会表决。并通过 多种渠道主动与股东特别是中小股 东进行沟通和交流，充分听取中小股 东的意见和诉求，并及时答复中小股 东关心的问题。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 7 月 16 日

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