BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Governance Information 2014

Apr 17, 2014

独立董事津贴管理办法

北京恒华伟业科技股份有限公司

独立董事津贴管理办法

第一条 根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事尽 职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着“责任、风险、利益相一致” 的原则，特制定《独立董事津贴管理办法》。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其 主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴管理办法的 范围。

第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等情况。 第五条 津贴标准：公司每年支付给独立董事的津贴标准为每人每年柒万贰仟 元人民币，月度津贴为6000元。

第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董 事津贴从股东大会通过后按年度发放。2014年为公司上市首年，独立董事津贴按 全年发放，并于股东大会审议通过本办法后的次月发放。

第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经 2013 年度股东大会审议通 过后正式实施。

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