BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 24, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 006 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于拟对外投资暨签署增资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1 、对外投资基本情况

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”、“甲 方”）为更好的通过投资并购等外延式发展完善公司的产业链布局，并获取良好 的投资收益，拟以自有资金人民币 1,875 万元对摩氢科技有限公司（以下简称“摩 氢科技”、“乙方”）进行增资，本次交易完成后公司将持有摩氢科技 5.01% 的股份。 2020 年 3 月 24 日，公司与交易各方于北京签署《增资协议》。

2 、对外投资审批情况

本次对外投资尚需公司对交易标的完成尽职调查，并根据相关法律法规及 《公司章程》规定履行公司董事会审批程序，本次对外投资最终能否实施并完成 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外 投资管理制度》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东 大会进行审核。

3 、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次对外投资交易对手方为摩氢科技全体股东（以下统称“丙方”），具体 如下：

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1 、王戈

地址：辽宁省鞍山市

公民身份证号： 2103041969**

2 、刘元新

地址：辽宁省营口市

公民身份证号： 2108041954** 3 、赵宇杰

地址：北京市朝阳区

公民身份证号： 2103021975** 4 、谭月月

地址：北京市顺义区

公民身份证号： 1101021949**

5 、陆远

地址：辽宁省鞍山市

公民身份证号： 2103021989**

6 、裴普成

地址：北京市海淀区

公民身份证号： 1201041965**

上述各交易对手方与恒华科技、恒华科技控股股东、实际控制人、全体董事、 监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1 、投资标的基本信息

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2

公司名称：摩氢科技有限公司

统一信用代码： 91440101MA5AXMKR3M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王戈 注册资本： 1 亿元人民币 注册时间： 2018 年 6 月 14 日

营业期限： 2018 年 6 月 14 日至长期

注册地址：广州市黄埔区萝岗街道瑞和路 83 号（自主申报）

经营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；发电机及发电机 组制造；不间断供电电源制造；不间断供电电源销售；其他电池制造（光伏电池 除外）；充电桩制造；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；热力生产和供应； 能源技术研究、技术开发服务；新能源发电工程勘察设计；新能源发电工程咨询 服务；节能技术开发服务；环境保护专用设备制造；货物进出口（专营专控商品 除外）；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

2 、投资标的主营业务及产品

摩氢科技是一家专注于甲醇重整制氢，氢燃料电池技术研发及应用的科技型 初创企业。自成立以来，摩氢科技积极与世界知名的行业领先企业开展技术合作， 全领域拓展高温、低温醇氢燃料电池技术。在固定分布式领域采取低温技术路线， 基于与 Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation （日本）技术合作，研 发行业领先的甲醇重整 prox 选择催化技术，可以使用富氢直接给电堆发电，并 实现热电联供，可作为长时间持续发电电源，也可作为备用电源或临时电源应用 于各离网供电场景。在车载 APU 领域采取高温技术路线，与 Blue World Technologies Holding ApS （丹麦）技术合作，研发体积紧凑、模块化、移动性 强、串并联组网方便、功率大、热待机即开即用等特点的甲醇重整燃料电池发电 系统；在汽车动力上采取高温技术路线做动力增程，形成氢电混合动力系统，输

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出动力的同时也可对外输出电力，可有效地解决应急发电、救援抢修、车载 APU 等领域市场需求。

摩氢科技核心研发产品为甲醇重整燃料电池系统，通过将甲醇制氢技术和燃 料电池发电技术集成，满足各领域离网用电需求，具有高效、清洁、环保、智能 可控等特点，符合国家绿色发展理念及能源结构优化的要求，具有良好市场前景。 目前，相关产品在通讯基站、边卡哨所、动 / 植物保护区、燃料电池多功能一体 车等军需、民用领域试点应用。

3 、本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	王戈	5,225	52.25%	5,225	49.63%
2	刘元新	1,425	14.25%	1,425	13.54%
3	赵宇杰	950	9.50%	950	9.02%
4	谭月月	950	9.50%	950	9.02%
5	陆远	950	9.50%	950	9.02%
6	裴普成	500	5.00%	500	4.75%
7	恒华科技	0	0.00%	527	5.01%
合计		10,000	100.00%	10,527	100.00%

注：表中股权比例的计算差异由四舍五入造成。

4 、主要财务指标

单位：元

		单位：元
项 目	2020年1-2月	2019年度
营业收入	0.00	2,181,597.35
净利润	-1,554,342.04	-13,122,198.62
项 目	2020年2月29日	2019年末
资产总计	11,744,220.52	11,414,872.20
负债合计	9,103,077.08	9,219,386.72
所有者权益	2,641,143.44	2,195,485.48

注：上述数据未经会计师事务所审计。

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四、增资协议主要内容

第一条 交易审批情况

1.1 本次交易在甲方根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，经董事会履行相 应的审议程序后开始实施。

第二条 交易情况

2.1 本次交易中，甲方拟向乙方以自有资金增资 1,875 万元，其中认购乙方 新增注册资本 527 万元，其余部分计入乙方资本公积。增资完成后甲方持有乙 方 5.01% 的股权。

本次增资后，乙方注册资本由原来的 10,000 万元增加至 10,527 万元。 第三条 增资价款支付方式及期限

3.1 甲方、乙方、丙方同意，甲方董事会审议通过本次交易之日起， 5 个工 作日内支付增资价款总额的 50% ，即 937.5 万元。

3.2 在完成新增股份的工商变更登记手续且乙方、丙方中的王戈完成相关承 诺事项之日起， 5 个工作日内支付增资价款总额的 50% ，即 937.5 万元。 第四条 公司治理

• 4.1 甲方持股期间，甲方有权委派 1 名董事，丙方承诺在乙方股东会选举董

• 事时，对甲方提名的董事候选人投赞成票。

4.2 甲方持股期间，乙方若对外提供担保需征得甲方的书面同意，乙方及丙 方同意在乙方《公司章程》中增加“甲方对乙方的对外担保事项享有一票否决权” 的规定。

第五条 其他

5.1 《增资协议》生效后，如果一方违反本协议内容单方终止协议，则须向 守约方支付违约金，违约金总额为增资款总额的 10% 。

• 5.2 《增资协议》生效后，各方应严格遵守协议的各项条款，如其中一方违

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约，应承担继续履行、采取补救措施或赔偿守约方损失等《合同法》约定的违约 责任。

• 5.3 本协议自各方签字（盖章）并经过甲方董事会审议批准后生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1 、对外投资的目的

公司致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、 BIM 、人工智能等 技术和理念，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。摩氢科技核心产品能 够补充公司在综合能源及新能源方面的产品布局，进一步延伸公司能源互联网产 业链，并与公司配售电版块业务产生协同效应，带动配售电公司、园区、用能企 业相关技术升级与革新，助力用户侧实现多能互补。同时，基于公司交通领域业 务布局，未来可依托公司将其相关技术拓展应用到交通领域，并通过公司国际化 战略将产品推向海外市场。

2 、存在的风险

当前，甲醇重整制氢尚属新兴行业，国内外尚未建立比较完善的技术标准体 系和评价体系，甲醇重整燃料电池相关产品多在研发试点阶段，产品距离产业化 仍有一段距离，存在研发及市场推广应用不达预期的风险，同时面临进入时机、 行业特点、市场变化等风险；本次投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有 一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

基于上述风险，公司将及时关注行业政策、技术及市场相关信息，审慎决策， 同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。

3 、对公司的影响

本次对外投资如能顺利实施，将进一步完善公司的业务布局，提升公司能源 互联网全产业链一体化服务能力，有助于公司实现战略发展目标。本次对外投资 不会对公司 2020 年的收入和利润产生重大影响。

公司将根据本次对外投资事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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六、备查文件

1 、《增资协议》 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日

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