BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 12, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2017 （ 108 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届监事会第十八会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次会议于 2017 年 10 月 12 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2017 年 10 月 9 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符 合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及部分自有资金 进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金的 现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在保 障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金和 不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》具体内容详 见公司于 2017 年 10 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

年 10 月 13 日

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