BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 13, 2017

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编号： 2017 （ 032 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》的规定，作为北京 恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒华科技”）的独立董事， 本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于我们的独立判断，就公司第三届董事会第二 十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于调整非公开发行股票方案相关事项的独立意见

公司结合实际情况拟对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数 额及募集资金投资项目等事项进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，方案 切实可行。公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对相关议案的表决， 决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。本次发行完成后有利于增强 公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全 体股东，特别是中小股东利益的行为。

我们同意调整非公开发行股票方案相关事项的相关议案。

二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见

本次非公开发行股票的发行对象为江春华、方文、罗新伟和陈显龙。江春华、 方文、罗新伟和陈显龙为公司控股股东、实际控制人，本次非公开发行股票构成 关联交易。我们认为，公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协 议符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公 司章程》的有关规定，交易价格公允，交易方式符合市场规则，且履行了关联交 易决策程序，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其 是中小股东权益的行为和情况。

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根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，董事会有关调整公司非 公开发行 A 股股票方案、根据实际情况在股东大会审议通过的范围内对募集资 金投资项目具体安排（包括时间进度和投资金额等）进行调整、批准并签署与本 次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议等相关事宜已经得到公司股东大 会授权，无需提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意公司将上述议案，并经过中国证监会核准后实施。 特此公告。

独立董事：曾军、韩凌、郭素玲

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日

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