BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 144 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日发 布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编码：2015（125）号），因正在筹 划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒 华科技，股票代码：300365）已于2015年11月16日（星期一）上午开市起停牌。 公司分别于2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日发布了《关于重 大资产重组进展公告》（公告编码：2015（127）号、2015（140）号、2015（141） 号）。

一、本次重大资产重组的情况及进展

本次重大资产重组事项为拟以发行股份及支付现金的方式收购资产。本次拟 以发行股份及支付现金的方式收购资产的标的是一家面向军工行业、政府行业提 供电子产品和解决方案的供应商，经过多年的积累，目前已形成针对国防电子行 业及民用电子行业的一系列解决方案。

截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本 次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和 评估等，针对重组方案涉及的相关问题进行持续沟通，针对方案细节进行商讨、 论证和完善。

二、申请延期复牌的情况

公司原承诺于2015年12月16日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披 露重大资产重组预案或者报告书；自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中 介机构积极推进本次重大资产重组的工作，对重组标的资产进行尽职调查和审

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计、评估等工作，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关准备工作 尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广 大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将继 续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作，并 预计于2016年1月15日前复牌并披露重大资产重组预案或者报告书。

逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确 定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌 申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重 组事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信 息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资 产重组事项进展公告。截止目前，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性， 敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日

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