BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Nov 16, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 125 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于重大资产重组停牌公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、停牌事由和工作安排

北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”) 正在筹划重大资产重 组事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购资产。本次拟以发行股份及支付现 金的方式收购资产的标的是一家面向军工行业、政府行业提供电子产品和解决方 案的供应商，经过多年的积累，目前已形成针对国防电子行业及民用电子行业的 一系列解决方案。公司与标的公司及其股东于2015年11月15日签署了合作框架协 议，公司拟与标的公司的股东展开资本层面的合作。本次交易金额范围预计为人 民币3-4亿元左右，该交易之独立财务顾问为中银国际证券有限责任公司，具体 方案及细节有待进一步谈判确定。

鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）于2015 年11月16日（星期一）上午开市起停牌。

本公司承诺争取于2015年12月16日前按照中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要 求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告 书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司 未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年12月16 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公 司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限 内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内 不再筹划重大资产重组事项。

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如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划 重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事 项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

二、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。

三、停牌期间安排

公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进 展情况公告。

鉴于标的公司是一家军工涉密企业，应其要求在该重大资产重组事项具体方 案和细节未确定前对其相关信息进行保密，待具体方案及细节确定后及时对外公 告。

四、备查文件

• 1、经公司董事长签字的停牌申请；

• 2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；

• 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 16 日

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