BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 23, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 120 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）于 2015 年 10 月 23 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资设立 合资公司的议案》。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、对外投资基本情况

为了完善公司智能电网资产全生命周期信息化的业务链条，通过有效整合各 方优势资源，运用物联网技术对配网的设备进行运营监控，提升公司在设备运营 监控领域的服务能力，公司拟与自然人张志兵、王玺在上海市合作设立莱妮（上 海）信息科技有限公司（暂定名，以最终工商核准为准），注册资本 500 万元。

2、对外投资的审批程序

本次对外投资已经公司第二届董事会第三十三次会议以全票同意表决通过。 本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

3、对外投资的资金来源

本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方介绍

1、自然人：张志兵

身份证号： 32010119780627****

住所：江苏省无锡市新区国信世家*

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1

2、自然人：王玺

身份证号：42130219950105****

住所：武汉市洪山区珞喻路*

合作方与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、拟设立合资公司的基本情况

公司名称：莱妮（上海）信息科技有限公司

注册地址：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 436 室

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：张志兵

经营范围：网络电力仪表、温度传感器、湿度传感器、故障指示器、开关状 态指示仪、气体压力传感器、弧光传感器、局放传感器、中压保护装置、综合测 控装置、通讯管理类产品的研发、制造、销售；电力设备及配电网络的在线监测、 能源管理、节能方案领域的技术研发、技术服务、技术转让；配电设备及配电网 络云运维系统及手机应用程序设备研发、技术转让、服务、销售；配电设备销售、 配电设备及供电方案商务咨询；基于云服务的电力设备及网络的数据采集、计算、 运用等解决方案的研发、服务、转让。

经营期限：二十年

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

四、本次合资的主要内容

1、股东出资方式及比例

1、股东出资方式及比例
股东名称	认缴出资数额（万元）	认缴出资比例	出资方式
北京恒华伟业科技股份有限公司	250.00	50%	货币出资

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张志兵	200.00	40%	货币出资
王 玺	50.00	10%	货币出资
合 计	500.00	100%	—

2、公司治理结构

• （1）合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由恒华科技指派。

（2）合资公司不设监事会，设监事 1 名，由合作方选派并由股东会选举产生。 （3）合资公司设总经理 1 名，总经理为法定代表人，由合作方选派，并由执 行董事聘任或解聘，总经理对执行董事负责。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在上海建立小微企业孵化基地，对智能电网产业链相关企业和创业人员 进行孵化培育。合作方张志兵先生具有十余年的电力设备市场销售经验，曾任职 于施耐德电气公司；合作方王玺先生拥有自主研发创新的基于物联网的电力设备 在线监测技术。孵化器通过对合作方张志兵先生和王玺先生创业项目的评估，认 为其致力于运用物联网技术对电力设备在线监测的创业项目，符合公司智能电网 资产全生命周期信息化全产业链发展的业务布局，公司将通过股权投资的方式对 该创业项目进行孵化和培育。

本次投资是公司经营发展的需要，为了完善公司智能电网资产全生命周期信 息化的业务链条，通过有效整合各方优势资源，运用物联网技术对配网的设备进 行运营监控，提升公司在设备运营监控领域的服务能力。同时，本次对外投资是 公司对入孵企业进行股权投资和将来产业并购和整合的有益探索，符合公司的整 体发展战略。

2、存在的风险

本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资 资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会

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3

对公司的现金使用效率产生一定的影响，同时对未来市场发展趋势也具有一定的 不确定性。合资公司将利用各股东资源优势，迅速扩大市场占有率，抢占市场先 机。

3、对公司的影响

通过本次投资，公司进一步完善公司的业务布局，进一步巩固公司在智能电 网信息化领域的领先市场地位，本项目的实施将有助于公司实现战略发展目标。 公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日

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