BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 3, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 094 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于成立上海磨智企业发展有限公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

本次对外投资为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）拟使用自有资金出资 1000 万元在上海市设立全资子公司。

公司于 2015 年 8 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于成立上海磨智企业发展有限公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实 施。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提 交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、设立子公司的基本情况

• 1、公司名称：上海磨智企业发展有限公司；

• 2、注册资本：1000 万元；

• 3、法定代表人：肖成；

• 4、资金来源：公司自有资金；

5、股东结构及出资方式：

5、股东结构及出资方式：
股东名称	注册资本	出资方式	持股比例
北京恒华伟业科技股份有限公司	1000万元	货币资金	100%

• 6、经营范围：创业咨询服务、企业运营管理服务、技术推广服务、技术咨

• 询服务、投资咨询服务、软件研发、培训及互联网服务等；

  • 7、设立地址：上海市；

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• 8、公司性质：有限责任公司（法人独资）；

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的 资源优势，进一步巩固和促进公司在行业内的领先地位，本公司拟在上海建立小 微企业孵化基地，对智能电网产业链相关企业，涉及技术研发、节能环保、售电 业务；电力工程设计、施工；电力设备运行维护；电力物资采购与销售；太阳能、 风能新能源的投资开发、运营管理，配电网投资、建设与运营；合同能源管理的 小微企业进行孵化和培育。

公司拟以自有资金人民币 1000 万元投资设立全资子公司“上海磨智企业发 展有限公司”，负责该孵化基地的建设和运营管理。

2、对公司的影响

本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

该子公司在正式运营后，公司将向子公司委派经营管理人员，但仍然可能存 在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治 理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业经营管理水平，降低子公司的管 理风险。

四、备查文件

• 1、北京恒华伟业科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 3 日

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