BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Jul 7, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 089 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于限制性股票首次授予完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒华科技”）于2015 年6月15日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京恒华伟业科 技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2015年6月19 日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了 《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予 工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予情况

1、授予日：2015年6月30日

2、授予价格：每股17.11元。

3、授予数量及授予人数：公司限制性股票激励计划原拟首次授予数量为 182.00万股，授予激励对象共137名。

公司在授予首期限制性股票的过程中，由于2名激励对象因个人原因自愿放 弃认购限制性股票，激励对象由137名变更为135名，首期授予的限制性股票总量 由182.00万股调整为180.70万股。激励对象为公司高级管理人员、核心骨干员工。

调整后的激励对象均为公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《北京恒 华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

4、股票来源：本激励计划的标的股票来源为向激励对象定向发行180.70万 股人民币A股普通股。

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5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回 购注销完毕之日止，最长不超过4年。首次授予激励对象的限制性股票分三次解 锁。解锁安排如下表所示：

项目 第一次解锁 第二次解锁 第三次解锁	解锁时间	可解锁比例
	自授予日起12个月后的首个交易日起至授 予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
	自授予日起24个月后的首个交易日起至授 予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
	自授予日起36个月后的首个交易日起至授 予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

序号	姓名	职务	获授的限制性股 票数量（万份）	占授予限制性 股票总量的比 例	限制性股票占 授予时公司总 股本的比例
（一）董事、高级管理人员
1	孟令军	财务负责人	10	5.53%	0.06%
小计			10	5.53%	0.06%
（二）其他核心骨干员工共计134 人
小计			170.7	94.47%	0.98%
合计135 人
限制性股票合计			180.7	100.00%	1.04%

说明： 除2名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票外，公司实际获授限制性股 票的激励对象及获授数量与2015年06月15日公司第一次临时股东大会审议通过的完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月16日出具了[2015]京 会兴验字第04010027号验资报告，对公司截至2015年6月16日止新增注册资本及 实收资本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币17,395.20万元，实 收资本（股本）为人民币17,395.20万元。根据贵公司2015年6月15日召开的2015 年度第一次临时股东大会决议、2015年5月28日召开的第二届董事会第二十七次 会议决议审议通过的《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计

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划（草案）>及其摘要的议案》和2015年6月19日召开的第二届董事会第二十九次 会议决议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》， 贵公司确定以2015年6月30日为授予日，向135名激励对象授予180.70万股限制性 股票，授予价格为17.11元/股，贵公司增加注册资本人民币 180.70万元，变更后 的注册资本为人民币17,575.90万元。经我们审验，截至2015年6月16日止，贵公 司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增股本合计人民币30,917,770.00元 (大 写：人民币叁仟零玖拾壹万柒仟柒佰柒拾元整)，其中：增加股本人民币180.70 - 万元，增加资本公积 股本溢价人民币2,911.08万元。所有新增出资均以货币形式 投入。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币17,395.20万元，实 收资本（股本）为人民币17,395.20万元。截至 2015年6月16日止，变更后的累计 注册资本为人民币17,575.90万元，累计实收资本（股本）为人民币17,575.90万元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予日为2015年6月30日，授予股份的上市日期为2015年7 月10日。

四、股本结构变动情况表

股份 性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例(%)	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例(%)
一、有限售条 件的股份	116,397,000	66.91	1,807,000	0	118,204,000	67.25
其他内资持 股	116,397,000	66.91	1,807,000	0	118,204,000	67.25
其中：境内法 人持股	17,474,400	10.05	0	0	17,474,400	9.94
境内自然人 持股	98,922,600	56.87	1,807,000	0	100,729,600	57.31
二、无限售条 件股份	57,555,000	33.09	0	0	57,555,000	32.75
人民币普通 股	57,555,000	33.09	0	0	57,555,000	32.75
三、总股本	173,952,000	100.00	1,807,000	0	175,759,000	100.00

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注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本175,759,000股摊薄计算，2014年度每 股收益为0.47元/股。

六、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由173,952,000股增加至 175,759,000股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，具体情况如 下：

股东名称 （实际控制人）	授予完成前	授予完成前	授予完成后	授予完成后
	持有公司股份	占公司股份总额 比例	持有公司股份	占公司股份总额 比例
江春华	30,531,600	17.55%	30,531,600	17.37%
方 文	20,462,400	11.76%	20,462,400	11.64%
罗新伟	20,462,400	11.76%	20,462,400	11.64%
陈显龙	15,915,600	9.15%	15,915,600	9.06%
合 计	87,372,000	50.23%	87,372,000	49.71%

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 8 日

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