BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 16, 2015

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2015 （ 013 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于现金收购北京道亨时代科技有限公司 51%股权事项的独立

意见

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于收购北京道亨时代科 技有限公司 51%股权的议案》，会议同意以 20,000,000.00 元收购自然人曲京武、 自然人刘平尚、自然人隗刚三名股东持有的北京道亨时代科技有限公司（以下简 称“道亨时代”）51.00%的股权。本次股权收购事宜已经公司董事会审议通过。

作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求 是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《关于收购北京道亨时代科 技有限公司 51%股权的议案》以及与道亨时代股东签署的《股权转让协议》等在 内的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，对公司收购道亨时代股份有关事项发表独立意见如下：

1、《关于收购北京道亨时代科技有限公司 51%股权的议案》以及与道亨时代 股东签署的《股权转让协议》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规等 规范性文件的规定，公司本次收购道亨时代股权的方案具备可行性和可操作性。

2、公司本次交易不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方 案的程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。

3、 本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续 经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股 东的利益。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

4、公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关 业务资格，交易双方以经北京兴华会计师事务所审计的截止 2014 年 12 月 31 日 净资产为基础，经友好协商一致确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司 及股东特别是其他中小股东利益。

• 5、公司与道亨时代股东签署的《股权转让协议》符合《公司法》、《证券法》

• 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特 别是其他中小股东利益。

• 6、我们同意公司董事会就本次收购道亨时代股权总体安排。根据《公司法》、

• 《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次收购无 须公司股东大会审议通过。

独立董事：刘泉军、许贤泽、胡晓光

2015 年 2 月 16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2