BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Dec 18, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 057 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 关于签署《投资意向书》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

风险提示:

1、本意向书并不具备法律约束力，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

2、本公司已委托中介机构正在对北京博超时代软件有限公司（以下简称“博 超时代”）进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。

3、公司拟通过不超过 5,000 万元现金以增资或受让方式持有博超时代 51% 的股权。根据中介机构的审计结果，与博超时代、股权转让方协商确定本次投资 博超时代的股权具体比例和价格。

4、本次签订的意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向书 付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体事项尚需进一步协商后签署正 式股权转让协议或增资协议，并提交公司董事会或者股东大会审议批准后生效。 本次投资事项存在一定的不确定性，意向书的后续履行亦存在受不可抗力等因素 影响所致的风险，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 北京恒华伟业科技股份有限公司(简称“公司”)于近日与博超时代及其股东 林飞等人就展开资本层面的合作事宜签订了《投资意向书》。现将意向书主要内 容公告如下：

一、投资意向概况及当前进展情况

公司拟以自有资金与博超时代展开资本层面的合作，各方已签署了不具法律 约束力的《投资意向书》。公司已委托中介机构正在对博超时代进行尽职调查， 但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。

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公司计划尽快完成对博超时代的尽职调查、审计等工作，尽职调查、审计等 工作完成后，公司将及时根据法律、法规和《公司章程》的有关规定进行履行审 议程序。

二、意向书合作对方介绍

合作对方：北京博超时代软件有限公司

法定代表人：林飞 注册资本：1,000万元人民币

经营范围：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、 技术咨询、技术服务、计算机技术培训、计算机系统服务；数据处理、销售电子 产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资意向成功与否对上市公司的影响

公司相关业务与博超时代在客户、产品和技术上具有一定的互补性，为进一 步实现优势互补、合作共赢，双方签署了投资意向书。博超时代目前的收入和净 利润规模较小，故本投资意向实现与否以及是否能够将被投资对象纳入合并财务 报表均不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。

四、其他相关说明

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

五、备查文件

《投资意向书》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 18 日

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