BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 26, 2014

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2014 （ 052 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司 关于签署《投资意向书》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

风险提示:

1、本意向书并不具备法律约束力，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。

2、本公司已委托中介机构正在对道亨科技进行尽职调查，但尚未按照同一 会计政策对其财务报表进行审计。

3、公司拟出资不超过 2,000 万元以增资或受让方式持有道亨科技 51%的股 权。根据中介机构的审计结果与股权转让方协商确定本次收购道亨科技的股权具 体比例和价格。

4、本次签订的意向书，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，意向书 付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体事项尚需进一步协商后签署正 式股权转让协议，并提交公司董事会或者股东大会审议批准后生效。本次投资事 项存在一定的不确定性，意向书的后续履行亦存在受不可抗力等因素影响所致的 风险，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

北京恒华伟业科技股份有限公司(简称“公司”)于近日与北京道亨时代科技 有限公司(简称“道亨科技”)的股东曲京武等人就展开资本层面的合作事宜签订 了《投资意向书》。现将意向书主要内容公告如下：

一、投资意向概况及当前进展情况

公司拟以自有资金与道亨科技展开资本层面的合作，双方已签署了不具法律 约束力的《投资意向书》。公司已委托中介机构正在对道亨科技进行尽职调查， 但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。

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公司计划尽快完成对道亨科技的尽职调查、审计等工作，尽职调查、审计等 工作完成后，公司将及时根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行审议程 序。

二、意向书合作对方介绍

合作对方：北京道亨时代科技有限公司

法定代表人：曲京武

注册资本：50万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、 技术推广服务；软件设计； 经济信息咨询（不含中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计 算机技术培训。

三、投资意向成功与否对上市公司的影响

公司相关业务与道亨科技在客户、产品和技术上具有一定的互补性，为进一 步实现优势互补、合作共赢，双方签署了投资意向书。道亨科技目前的收入和净 利润规模较小，故本投资意向实现与否以及是否能够将被投资对象纳入合并财务 报表均不会对公司当期的收入和利润产生重大影响。

四、其他相关说明

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳 证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

五、备查文件

《投资意向书》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 26 日

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