BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 096 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议于 2021 年 12 月 6 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公 司于同日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。各位董事共同推举董事江春华先生主持了本 次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举江春 华先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，董事长简历详 见附件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第五届董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举 第五届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会	委员会成员	主任委员
战略委员会	江春华、孟令军、黄力波	江春华

1

审计委员会	金 宁、黄 磊、罗新伟	金 宁
提名委员会	黄 磊、江春华、黄力波	黄 磊
薪酬与考核委员会	黄力波、金 宁、陈显龙	黄力波

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

3 、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意继续聘任 罗新伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，总经理简历详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 12 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

4 、审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意继续聘任 陈显龙先生为公司副总经理，孟令军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会 任期一致，各高级管理人员简历详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 12 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

5 、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意继续聘任 陈显龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，董事会秘书简历详 见附件。

2

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2021 年 12 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

6 、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意 继续聘任张妍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，证券事务代表 简历详见附件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日

3

附件：

江春华先生： 生于 1972 年 3 月，中国国籍，毕业于武汉测绘科技大学，本 科学历，高级工程师（教授级），科技北京百名领军人才。江春华先生 1994 年 至 2000 年就职于华北电力设计院； 2000 年 11 月至 2004 年 4 月历任北京恒华 伟业科技发展有限公司执行董事、经理； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月先后在 上海恒桦可力科技发展有限公司、天津恒华天成科技有限公司任职； 2007 年 10 月至 2009 年 12 月任北京恒华伟业科技发展有限公司副经理； 2010 年 1 月至今 任北京恒华伟业科技股份有限公司董事长，现兼任北京道亨软件股份有限公司董 事长、云南电顾电力工程技术有限公司执行董事、北京优易惠技术有限公司董事、 中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司董事长、梦航创新（海南）投资中 心（有限合伙）执行事务合伙人。江春华先生现持有公司股份 115,027,137 股， 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》 以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

罗新伟先生： 生于 1970 年 10 月，中国国籍，毕业于华北水利水电学院， 本科学历，高级工程师（教授级）。罗新伟先生 1994 年 7 月至 2001 年 1 月就职 于华北电力设计院； 2001 年 11 月至 2009 年 12 月就职于北京恒华伟业科技发 展有限公司， 2004 年 4 月至 2008 年 12 月任执行董事、经理； 2010 年 1 月至 2010 年 10 月任北京恒华伟业科技股份有限公司董事、董事会秘书，现任董事、 总经理，兼任中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司监事，鑫宏源（海南） 投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、筑梦园（海南）投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人。罗新伟先生现持有公司股份 76,404,216 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、 深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

陈显龙先生： 生于 1976 年 9 月，中国国籍，毕业于武汉大学、北京师范大

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学，硕士研究生，高级工程师（教授级）。陈显龙先生 2000 年至 2002 年就职于 励精科技（上海）有限公司北京分公司； 2002 年 10 月至 2008 年 12 月任北京 恒华伟业科技发展有限公司副经理； 2008 年 10 月至 2009 年 12 月任天津恒华 天成科技有限公司执行董事、经理； 2009 年 12 月任北京恒华伟业科技发展有限 公司副经理； 2010 年 1 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，现任董 事、董事会秘书、副总经理； 2016 年 11 月至 2018 年 1 月兼任贵阳高科大数据 配售电有限公司监事，现兼任能源互联有限公司董事、易得优（海南）投资中心 （有限合伙）执行事务合伙人、北京恒华职业技能培训学校有限公司董事长。陈 显龙先生现持有公司股份 59,427,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关 规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

孟令军先生： 生于 1969 年 10 月，中国国籍，毕业于长春税务学院、西安 理工大学，硕士研究生。孟令军先生 1995 年至 2009 年先后就职于吉林石油集 团、四维航遥信息技术有限公司、北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司、研 祥智能科技股份有限公司北京研祥分公司； 2010 年 1 月至今就职于北京恒华伟 业科技股份有限公司，现任董事兼公司财务负责人，兼任中科华跃（北京）能源 互联网研究院有限公司财务负责人。孟令军先生现持有公司股份 495,000 股， 与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中 不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

黄力波先生： 生于 1974 年 9 月，中国国籍，毕业于华中理工大学，硕士研 究生学历。黄力波先生 2000 年 5 月至 2001 年 4 月任北京市境外融投资管理中 心项目经理； 2001 年 5 月至 2005 年 5 月任北京市国有资产经营有限责任公司 高级项目经理； 2005 年 6 月至 2008 年 1 月任北京首通万维信息技术发展有限 公司副总经理； 2008 年 2 月至 2009 年 2 月任北京市国有资产经营有限责任公

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司部门副总经理； 2009 年 3 月至 2011 年 5 月任北京工业发展投资管理有限公 司副总经理； 2011 年 6 月至 2012 年 11 月任北京基石基金管理有限公司董事、 总经理； 2011 年 9 月至今任北京基石创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙 人委派代表，现兼任北京基石创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委 派代表、北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北 京基石信安创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京基石 信安创业投资有限公司董事长兼总经理、北京鉴远投资管理有限公司董事长兼总 经理、保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、 上海鉴宸管理咨询有限公司执行董事、舟山鉴远股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表、国科电雷（北京）电子装备技术有限公司董事、北京 恒华伟业科技股份有限公司独立董事。黄力波先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况， 也不存在《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人。

黄磊先生 ：生于 1965 年 5 月，中国国籍，毕业于北京交通大学，博士学位。 1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，现任北京交通大学经济管理学院教授、 工程研究院副院长、物流研究院副院长； 2014 年 4 月至 2020 年 6 月任北京恒 泰实达科技股份有限公司独立董事； 2018 年 10 月至 2021 年 10 月任瑞斯康达 科技发展股份有限公司独立董事； 2020 年 5 月至今任北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事； 2021 年 8 月至今任联通智网科技股份有限公司独立董事。黄 磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股 份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及中国证监会、深 圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

金宁女士： 生于 1978 年 8 月，中国国籍，毕业于吉林大学、辽宁大学，硕 士研究生。 2005 年 7 月至 2010 年 4 月就职于北京联首会计师事务所，任审计

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经理职务； 2010 年 5 月至 2010 年 11 月就职于诺基亚西门子东软通信技术有限 公司，任财务管理职务； 2010 年 12 月至今就职于中国注册税务师协会，任考试 工作部主任。金宁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本 公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，也不存在《公司章程》以及 中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

张妍女士： 生于 1989 年 6 月，中国国籍，本科学历。 2011 年 7 月至今就 职于北京恒华伟业科技股份有限公司，现担任证券事务代表。张妍女士现持有公 司股份 31,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的 股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

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