BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 085 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 二次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通 知已于 2021 年 11 月 15 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开 符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，本届监事会提名邓雅静、李欢为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自股东大会决议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法规及 其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何 损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选 人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事戚红共同组成公司第五届监事会。以上各被提名监事候选人简历请见《附 件：非职工代表监事候选人简历》。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

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经审核，监事会认为： 公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，相关 审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度 审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的《关于聘任 2021 年度审计机构的公告》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的《监事会议事规则》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 20 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

邓雅静女士： 生于 1987 年 11 月，中国国籍，毕业于中国科学技术大学， 研究生学历。邓雅静女士 2014 年 8 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公 司任公共关系事务主管。邓雅静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所 规定的情形。

李欢女士： 生于 1989 年 10 月，中国国籍，毕业于合肥工业大学，本科学 历。李欢女士 2012 年 9 月至 2013 年 3 月就职于北京思路创新科技有限公司； 2013 年 4 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司任资质主管。李欢女士 未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股 东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

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