BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 082 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2021 年 12 月 6 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、 本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工 代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，设监事会主席 1 名。监事任期 自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主 选举外，本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股 份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分开使用。

三、监事候选人的推荐

1 、非职工代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行具有表决权 股份总数 3% 以上的股东有权向第四届监事会书面推荐由非职工代表担任的第五 届监事会监事候选人。每拥有公司已发行股份总数 3% 可提名一名监事候选人， 但最多不得超过监事会中非职工代表监事的组成人数。

1

• 2 、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1 、推荐人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 15 日 17:00 前按本公告 约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相 关文件）；

• 2 、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，

• 对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；

3 、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4 、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

1 、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

3 、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5 、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6 、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

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• 7 、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，

• 期限尚未届满；

• 8 、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事

• 应履行的各项职责；

• 9 、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人

• 员任职期间不得担任公司监事；

10 、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1 、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2 、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3 、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4 、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1 、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2 、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3 、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4 、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1 、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2 、推荐人必须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以 收件邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。

七、联系方式

3

• 1 、联系人：陈显龙、张妍

• 2 、联系电话： 010-62078588

• 3 、联系传真： 010-62032013

• 4 、通信地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层

• 5 、邮编： 100011

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 9 日

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附件：

北京恒华伟业科技股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人				推荐人联系电话	推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
国籍			电话		电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规
定的条件）

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推荐人				推荐人联系电话
推荐的候选人信息
姓名			年龄		性别
国籍			电话		电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规 定的条件）
简历（包括学历、教育背景、 职称、详细工作经历、 兼职 情况等）
其它说明 （注：是指与上市公司或其控 股股东及实际控制人是否存 在关联关系；是否持有上市公 司股份、数量；是否受过中国 证监会及其他部门的处罚和 证券交易所的惩戒。）
推荐人（盖章/签名）： 年 月 日

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