BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 3, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 078 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 九次会议于 2021 年 11 月 3 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于 2021 年 10 月 29 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列 席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于子公司拟与江苏奥斯康新能源有限公司设立合资公司参 与煤改电改造工程 BOT 项目的议案》

在“碳达峰、碳中和”、构建以新能源为主体的新型电力系统目标的大背景 下，为进一步加快综合能源业务布局，推动公司基于 BIM 的资产数字化应用及运 营业务发展，并获取良好的投资收益，同意公司全资子公司恒华售电（上海）有 限公司（以下简称“恒华售电”）与江苏奥斯康新能源有限公司共同出资设立“奥 斯康能源服务（吕梁）有限公司”（最终以当地主管机关核准登记为准，以下简 称“合资公司”）参与煤改电改造工程 BOT 项目。合资公司注册资本为 800.00 万元，其中恒华售电以自有资金出资 480.00 万元，占合资公司注册资本的 60% 。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交股东大会审批。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的《关于子公司拟与江苏奥斯康新能源有限公司设立合资公司

1

参与煤改电改造工程 BOT 项目的公告》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日

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