BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 26, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 063 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 次会议于 2021 年 9 月 26 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2021 年 9 月 22 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到非职工代表监事王玉女士的书面辞职报告，王玉女士因 个人原因，提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司 担任任何职务。由于王玉女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监 事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名李欢女 士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届监事会届满之日止。王玉女士的辞职申请将自公司股东大会选举产 生新任监事填补其空缺后生效，在此期间王玉女士将继续履行其监事职责。

《关于监事辞职及补选监事的公告》具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

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北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 27 日

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