BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 26, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 062 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 七次会议于 2021 年 9 月 26 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2021 年 9 月 22 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 10 月 12 日 14:30 于公司会议室召开 2021 年第二次临时 股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在中国证监会指定创业板信 息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日

1