BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Sep 26, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 064 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职 工代表监事王玉女士的书面辞职报告，王玉女士因个人原因，提请辞去公司第四 届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。王玉女士在任 期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此王玉女士辞职申请 将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，王玉女士将 继续履行其监事职责。

王玉女士的原定任期是 2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日，截至本公 告披露日，王玉女士未持有公司股份。王玉女士在担任公司监事期间勤勉尽责， 在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表 示衷心感谢。

由于王玉女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常 运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 9 月 26 日 召开第四届监事会第二十次会议审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监 事的议案》，监事会提名李欢女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工 代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

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附件：

李欢女士：生于 1989 年 10 月，中国国籍，毕业于合肥工业大学，本科学 历。李欢女士于 2012 年 9 月至 2013 年 3 月就职于北京思路创新科技有限公司； 2013 年 4 月至今就职于北京恒华伟业科技股份有限公司，现任资质主管。

截至本公告披露日，李欢女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.4 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规关于担任上市公司监事的要求。

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