BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 038 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次会议于 2021 年 6 月 22 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2021 年 6 月 16 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于受让全资子公司出资份额的议案》

根据公司控股孙公司北京市恒华职业技能培训西城学校有限公司（以下简称 “恒华学校”）经营发展需要，同意公司以 0 元价格受让全资子公司能源互联有 限公司所持有的恒华学校 70% 股权（对应认缴出资 70.00 万元，其中实缴出资 0 元）。本次股权转让完成后，公司持有恒华学校 70% 股权，恒华学校由公司控股 孙公司变更为公司控股子公司。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交股东大会审批，亦无需经有关部门批准。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的《关于受让全资子公司出资份额的公告》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

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北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 23 日

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