BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2021 （ 006 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议于 2021 年 3 月 26 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于 2021 年 3 月 22 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略部署和业务发展需要，同意公司全资子公司能源互联有限公司 （以下简称 “能源互联”）与易得优（海南）投资中心（有限合伙）（以下简 称 “海南易得优”）共同出资 100.00 万元设立北京市恒华职业技能培训西城学 校有限公司（最终以工商行政主管机关核定为准），其中能源互联出资 70.00 万 元，出资比例为 70% ，海南易得优出资 30.00 万元，出资比例为 30% 。

本次交易构成关联交易，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意 的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需提交股东大会审批，亦无需经有关部门批准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意陆票；反对零票；弃权零票；关联董事陈显龙先生回避表决。

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2 、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

为进一步整合资源、优化股权结构，公司控股子公司北京恒华龙信数据科技 有限公司（以下简称“恒华龙信”）股东陈少坤先生、包海忠先生、李亚女士、 刘康先生拟将其合计持有的恒华龙信 23% 的股权分别转让给自然人江春华先 生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生、胡宝良先生及潘伟先生，转让价格为 4 元 / 注册资本，转让价款共计 460 万元。基于当前公司整体战略规划及业务布 局的综合考虑，同意公司放弃恒华龙信股权优先购买权暨关联交易事项。

本次交易构成关联交易，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意 的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需提交股东大会审批，亦无需经有关部门批准。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》 等相关公告。

表决结果：同意肆票；反对零票；弃权零票；关联董事江春华先生、罗新伟 先生、陈显龙先生回避表决。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日

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