BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Nov 29, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 091 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五 次会议于 2020 年 11 月 29 日在公司 12 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 24 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于控股子公司拟实施持股计划的议案》

经审核，监事会认为：北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”） 实施本次持股计划，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。因此，监事会一致 同意道亨软件实施本次持股计划。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的《关于控股子公司拟实施持股计划的公告》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交 易的议案》

经审核，监事会认为：公司部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股符 合有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于促进管理层与公司共同成长，符 合公司长期发展目标。本次关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，关联交

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

易表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。监事会一致同意公司董事及高级管理人员拟在控股子公司持股。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的《关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关 联交易的公告》等相关公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法 规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》等相关公告。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

年 11 月 30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2