BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Nov 29, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 090 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，现对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独 立意见：

一、关于控股子公司拟实施持股计划的独立意见

经审核，我们认为：北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”） 本次持股计划有利于完善公司及道亨软件的激励机制，符合公司的整体利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意道亨软件实施本次持 股计划。

二、关于部分董事及高级管理人员拟在控股子公司持股暨关联交易的独立 意见

经审核，我们认为：公司部分董事及高级管理人员拟在控股子公司道亨软件 持股有利于进一步提高公司管理层的工作热情，促进管理层与公司共同成长，助 推公司的持续健康发展。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交 易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，关联交易表决程序合法、有效。因此，我们一 致同意公司董事及高级管理人员拟在控股子公司持股。

三、 关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见

经审核，我们认为：孟令军先生符合上市公司董事的任职条件，能够胜任所 聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情

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况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员之情形，具备担任公司董事的资格。本次第四届董事会 非独立董事候选人提名及提名程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。因此，我们一致同意补选孟令军先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人。

四、关于聘任公司总经理的独立意见

经审核，我们认为：罗新伟先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，能 够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员之情形，具备担任公司高级管理人员的资格。本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。因此，我们一致同意聘任罗新伟先生为公司总经理，任期与第四届董 事会任期一致。

五、关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，出具的审计报告能够客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意继续聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

特此公告。

独立董事：黄力波、郭素玲、黄磊

2020 年 11 月 30 日

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