BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Nov 23, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 082 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，现对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于控股子公司整体 变更设立为股份有限公司事项发表如下独立意见：

经核查，我们认为：公司控股子公司北京道亨时代科技有限公司（以下简 称“道亨科技”）拟整体变更设立为股份有限公司，符合道亨科技整体发展目标 及长期发展战略，有利于道亨科技进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强 核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意道亨 科技整体变更设立为股份有限公司。

特此公告。

独立董事：黄力波、郭素玲、黄磊 年 11 月 24 日

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