BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Oct 23, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 068 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六 次会议于 2020 年 10 月 23 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2020 年 10 月 12 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文的议案》

《 2020 年第三季度报告》详见公司于 2020 年 10 月 24 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告， 2020 年第三季度报告披露提示 性公告同时刊登在 2020 年 10 月 24 日《中国证券报》及《证券时报》。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《关于出让全资子公司部分股权的议案》

为进一步整合资源、优化资产结构，同意公司出让全资子公司北京道亨时代 科技有限公司（以下简称“道亨科技”） 0.5% 的股权（对应出资额 10 万元），出 售价格不低于 150 万元（含）。董事会授权公司经营管理层具体办理本次股权转 让事项，包括但不限于协议谈判、协议签署、办理工商变更登记等相关事项。

本次股权转让完成后，公司持有道亨科技 99.5% 股权，仍为道亨科技的控股 股东。本次股权转让不会导致公司的合并财务报表范围发生变化，不会对公司财

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务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

本次股权转让在公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。本次股 权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上 市公司重大资产重组。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

3 、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

近日，公司收到参股公司珠海政采软件技术有限公司（以下简称“珠海政采”） 股东王文英通知，其拟将所持有的珠海政采 1.739% 股权（对应出资额 100 万元） 全部转让，转让价格为 100 万元。根据《公司法》有关规定，公司对上述拟转 让股权享有在同等条件下的优先购买权。结合公司实际经营情况及未来发展战略 等因素综合考虑，同意放弃上述股东拟转让的珠海政采 1.739% 股权的优先购买 权。

本次放弃参股公司股权优先购买权不会影响公司在珠海政采的股东权益，交 易完成后公司仍持有珠海政采 37.30% 股权，本次交易不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

公司董事长江春华先生任珠海政采董事，本次放弃参股公司股权优先购买权 涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大 资产重组。本次放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易在公司董事会审批权限 内，无需经股东大会审议批准。

表决结果：同意陆票；反对零票；弃权零票；关联董事江春华先生回避表决。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日

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