BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 029 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日在 公司会议室召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于补选第四届董事会独立董 事的议案》，同意选举黄磊先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2019 年 度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

黄磊先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，未发现有《公司法》 及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条 件。黄磊先生简历详见附件。

经本次股东大会选举通过黄磊先生为独立董事，公司原独立董事韩凌先生的 辞职生效。韩凌先生原定任期为 2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日，截至本公告 日，韩凌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 韩凌先生离任后不在公司担任任何职务。韩凌先生在担任公司独立董事期间勤勉 尽责，公司董事会对韩凌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

年 5 月 15 日

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附件：

黄磊先生个人简历

黄磊，男， 1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大 学，经济学博士学位。 1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，现任北京交通大 学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长； 2014 年 4 月至 今任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事； 2018 年 10 月至今任瑞斯康达科 技发展股份有限公司独立董事。

黄磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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