BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

北京恒华伟业科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全 体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年 度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司 各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2019 年度董事会工作情 况汇报如下：

一、 2019 年度公司总体经营情况

2019 年度，公司以转型升级成为一家领先的能源互联网综合服务供应商的 战略目标为引领，围绕董事会制定的年度经营目标，在经营管理层的带领下，顺 利开展各项业务，实现营业收入 112,317.24 万元，较上年同期下降 5.13% ；利润 总额为 32,757.51 万元，较上年同期增长 9.58% ；归属于公司普通股股东的净利 润为 29,505.69 万元，较上年同期增长 8.62% ；扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润为 27,232.50 万元，较上年同期增长 3.61% 。

具体经营情况详见公司 2019 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。

二、 2019 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》 等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效 地发挥了董事会的决策作用。全年共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会 第三次会议	2019 年3 月21日	1、《关于2018年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

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			3、《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于2018年度财务报表的议案》 6、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》 7、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 9、《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明的议案》 10、《关于2018年度证券投资情况的专项说明的议案》 11、《关于2019年度董事及监事薪酬的议案》 12、《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》 13、《关于会计政策变更的议案》 14、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授 信额度的议案》 15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 17、《关于对外投资暨受让参股公司部分股权的议案》 18、《关于清算并注销参股公司的议案》 19、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 20、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
2	第四届董事会 第四次会议	2019 年4 月25日	1、《关于2019年第一季度报告的议案》
3	第四届董事会 第五次会议	2019 年4 月29日	1、《关于调整2018年限制性股票激励计划预留限制 性股票数量的议案》 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 3、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途 的议案》

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			4、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 5、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议 案》
4	第四届董事会 第六次会议	2019 年5 月27日	1、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》 3、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 4、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
5	第四届董事会 第七次会议	2019 年7 月17日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6	第四届董事会 第八次会议	2019 年8 月15日	1、《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 3、《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 4、《关于北京道亨时代科技有限公司2018年度考核 指标实现情况的议案》 5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》
7	第四届董事会 第九次会议	2019年10 月25日	1、《关于2019年第三季度报告的议案》
8	第四届董事会 第十次会议	2019年12 月17日	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》 3、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议 案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开了三次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会

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严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了 全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续 发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2018年度股东 大会	2019 年4 月12日	1、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的议案》 6、《关于2019年度董事及监事薪酬的议案》 7、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授 信额度的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2	2019年第一次 临时股东大会	2019 年5 月16日	1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及用途 的议案》 2、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
3	2019年第二次 临时股东大会	2019 年6 月13日	1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 性股票的议案》 2、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1 、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、 法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战 略委员会工作规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解 公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司 发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

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2 、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、 法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审 计委员会工作规则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用， 对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评 价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计 划、工作报告，并保持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展 和执行的相关情况。

3 、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律、 法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提 名委员会工作规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事、高级 管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议， 切实履行了相关工作职责。

4 、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构 成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会 严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的相关要求，研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，核实公司 2018 年限制性股票激励计划考核结 果和激励对象名单，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励 机制方面的科学性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实 勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委 员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董

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事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司 日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护 了公司及全体股东的利益。

四、 2020 年度发展规划

2020 年，董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，组织领导公司管 理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽 责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。

1 、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息 披露管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透 明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

2 、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风 险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续 发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的 履行决策义务。

3 、公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧 围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业 务持续稳定发展。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

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