BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 027 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司独立董事韩凌先生提交的书面辞职报告，韩凌先生因个人原因申请辞去公司第 四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会审 计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》等有关规定，韩凌先生的辞职将在公司股东大会选 举出新任独立董事后生效。在此之前，韩凌先生仍将按照相关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行独立董事的职责。

韩凌先生上述职务的原定任期为 2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日。截止本 公告披露日，韩凌先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。韩凌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对韩凌先生 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 拟提名黄磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（后附个人简历）。上述提 名事项已经公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交 2019 年度股东大会审议，提名事项经股东大会审议通过后，黄磊先生 将同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司独立董事候选人已取得深 圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，尚需报深圳证券交易所备案审核无异议

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后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声 明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发 布的公告。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

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附件：

黄磊先生个人简历

黄磊 ，男， 1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大 学，经济学博士学位。 1989 年 1 月至今就职于北京交通大学，现任北京交通大 学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长； 2014 年 4 月至 今任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事； 2018 年 10 月至今任瑞斯康达科 技发展股份有限公司独立董事。

黄磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以 上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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