BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2020

Mar 31, 2020

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2020 （ 007 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一 次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已 于 2020 年 3 月 25 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于对外投资的议案》

为更好的通过投资并购等外延式发展完善公司的产业链布局，并获取良好的 投资收益，同意公司以自有资金人民币 1,875 万元对摩氢科技有限公司进行增资， 本次交易完成后公司将持有摩氢科技有限公司 5.01% 的股份。

本次对外投资事项经董事会审议通过后，《增资协议》生效。关于本次对外 投资的进展情况，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的《关于对外投资的进展公告》（公告编码： 2020 （ 008 ） 号）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请总额度不超过人 民币 3,000 万元的综合授信，授信期限一年。

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同意公司向北京中关村银行股份有限公司申请总额度不超过人民币 5,000 万 元的综合授信，授信期限一年。

综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视 经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次公司向银行申请的综合授信额度在股东大会授权董事会审议范围内，无 需经股东大会审议批准。

该事项具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证监会指定创业板信息 披露媒体巨潮资讯网发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编码： 2020 （ 009 ）号）。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

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