BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2019

Aug 15, 2019

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2019 （ 060 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相 关法律、法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如 下独立意见：

一、 关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规 占用资金的情况。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规 的规定，严格控制了相关的风险。

二、 关于公司 2019 年半年度对外担保情况的独立意见

经核查，报告期内，公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在以 前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

三、 关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查， 2019 年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。

四、关于部分募集资金投资项目结项的独立意见

经核查，公司将募投项目“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”结 项，是根据项目建设具体情况做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

害公司和股东，尤其是中小股东合法利益的情况。公司相关审议程序符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关要求及《公司募集资金 管理制度》的规定，独立董事一致同意公司对募投项目“黔西南州兴义市城市配 电网建设与改造项目”结项。

五、关于会计政策变更的独立意见

经核查，公司依据财政部印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会〔 2019 〕 6 号）的规定，对相关会计政策进行合理变更， 变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东合法权益的情形，一致同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

独立董事：韩凌、郭素玲、黄力波

2019 年 8 月 16 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2