BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2019

May 27, 2019

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2019 （ 042 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次 会议于 2019 年 5 月 27 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2019 年 5 月 21 日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个 限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第一个限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励 管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及《公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关规定的要求，激励对象的解除限售资格合 法、有效，一致同意对满足公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第一个限售期解除限售条件的 147 名激励对象按规定解除限售，可解除限售的 限制性股票数量为 3,417,750 股，占公司当前总股本的 0.56% 。

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除 限售条件成就的公告》详见公司于 2019 年 5 月 28 日在中国证监会指定创业板信息 披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

• 2 、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议

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案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息 披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及《公司 2018 年限制性股票激励计 划》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票涉及的激励对象、 数量和价格进行了审核，一致同意公司将 5 名激励对象所持已获授但尚未解除限 售的共计 150,000 股限制性股票回购注销，同意调整本次回购价格为每股 7.00 元。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司 于 2019 年 5 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公 告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 28 日

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