BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 120 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于 2018 年 12 月 7 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公 司于同日召开的 2018 年第四次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至董 事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。各位董事共同推举董事江春华先生主持了本 次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举江 春华先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，董事长简历 详见附件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选 举第四届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会 委员会成员 主任委员

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1

战略委员会	江春华、方 文、黄力波	江春华
审计委员会	郭素玲、韩 凌、罗新伟	郭素玲
提名委员会	韩 凌、江春华、黄力波	韩 凌
薪酬与考核委员会	黄力波、郭素玲、陈显龙	黄力波

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

3 、审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意继续聘 任方文先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，总经理简历详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2018 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

4 、审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意继续聘 任罗新伟先生、陈显龙先生为公司副总经理，杨志鹏先生为公司常务副总经理， 孟令军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，各高级管理人员简 历详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2018 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

5 、审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意继续聘

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2

任陈显龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，董事会秘书简历 详见附件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《北京恒华伟业科技股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司于 2018 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

6 、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意 继续聘任丰丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，证券事务代表 简历详见附件。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 7 日

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3

附件：

江春华先生： 生于 1972 年 3 月，中国国籍，毕业于武汉测绘科技大学，本 科学历，高级工程师（教授级），科技北京百名领军人才。江春华先生 1994 年 至 2000 年就职于华北电力设计院； 2000 年 11 月至 2004 年 4 月历任北京恒华 伟业科技发展有限公司执行董事、经理； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月先后在 上海恒桦可力科技发展有限公司、天津恒华天成科技有限公司和云南电顾电力工 程技术有限公司任职； 2007 年 10 月至 2009 年 12 月任北京恒华伟业科技发展 有限公司副经理； 2010 年 1 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司董事长， 现兼任北京道亨时代科技有限公司执行董事、云南电顾电力工程技术有限公司执 行董事、北京优易惠技术有限公司董事、珠海政采软件技术有限公司董事、中科 华跃（北京）能源互联网研究院有限公司董事长。江春华先生现持有公司股份 76,684,758 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

方文先生： 生于 1969 年 5 月，中国国籍，毕业于河海大学、中欧国际工商 学院，工商管理硕士。方文先生 1993 年至 2001 年就职于华北电力设计院； 2001 年 10 月至 2009 年 12 月就职于北京恒华伟业科技发展有限公司， 2008 年 12 月至 2009 年 12 月任执行董事、经理； 2008 年 10 月至 2009 年 12 月任天津恒 华天成科技有限公司监事； 2010 年 1 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司 董事兼总经理； 2016 年 11 月至 2018 年 3 月先后兼任贵阳高科大数据配售电有 限公司、中山翠亨能源有限公司、咸阳经发能源有限公司、长沙振望配售电有限 公司董事。方文先生现持有公司股份 50,936,144 股，与其他持有公司 5% 以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形， 不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的

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4

情形。

罗新伟先生： 生于 1970 年 10 月，中国国籍，毕业于华北水利水电学院， 本科学历，高级工程师（教授级）。罗新伟先生 1994 年 7 月至 2001 年 1 月就职 于华北电力设计院； 2001 年 11 月至 2009 年 12 月就职于北京恒华伟业科技发 展有限公司， 2004 年 4 月至 2008 年 12 月任执行董事、经理； 2010 年 1 月至 2010 年 10 月任北京恒华伟业科技股份有限公司董事、董事会秘书，现任董事、 副总经理，兼任中科华跃（北京）能源互联网研究院有限公司监事。罗新伟先生 现持有公司股份 50,936,144 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

陈显龙先生， 生于 1976 年 9 月，中国国籍，毕业于武汉大学、北京师范大 学，硕士研究生，高级工程师（教授级）。陈显龙先生 2000 年至 2002 年就职于 励精科技（上海）有限公司北京分公司； 2002 年 10 月至 2009 年 12 月任北京 恒华伟业科技发展有限公司副经理； 2008 年 10 月至 2009 年 12 月任天津恒华 天成科技有限公司执行董事、经理； 2010 年 1 月至今任北京恒华伟业科技股份 有限公司董事，现任董事兼董事会秘书兼副总经理，兼任能源互联有限公司董事； 2016 年 11 月至 2018 年 1 月兼任贵阳高科大数据配售电有限公司监事。陈显龙 先生现持有公司股份 39,618,000 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳 证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

郭素玲女士： 生于 1979 年 11 月，中国国籍，毕业于郑州大学，本科学历， 注册会计师。郭素玲女士 2002 年 11 月至 2007 年 9 月就职于河南岳华会计师事 务所有限公司； 2007 年 10 月至 2011 年 3 月任河南省宋庆龄基金会审计部副主 任； 2012 年 7 月至今任北京华远智和管理咨询有限公司郑州分公司负责人； 2012

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5

年 11 月至今任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2013 年 4 月至 2018 年 12 月任北京至诚经讯财务咨询有限公司法定代表人、执行董事； 2015 年 8 月至 2018 年 10 月任中联税务师事务所河南有限公司法定代表人、执 行董事； 2015 年 12 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事； 2016 年 11 月至今任河北光大工程造价咨询有限责任公司河南分公司负责人； 2017 年 5 月至今任九阶（深圳）信息科技有限公司法定代表人、总经理； 2017 年 8 月至今任九阶管理咨询有限公司法定代表人、执行董事； 2017 年 10 月至今任九 阶税务师事务所有限责任公司法定代表人、执行董事。郭素玲女士未持有公司股 份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中 规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规 范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

韩凌先生， 生于 1971 年 12 月，中国国籍，毕业于清华大学，硕士研究生 学历。韩凌先生 1993 年 6 月至 1995 年 6 月就职于长江水利委员会机电设计院； 1998 年 7 月至 1999 年 10 月任中国土产畜产进出口总公司副经理； 1999 年 11 月至 2000 年 12 月任北京贸通鸿联技术有限公司总经理； 2001 年 1 月至 2005 年 12 月任首都信息发展股份有限公司战略管理部副总经理； 2006 年 1 月至 2013 年 3 月任 Experian 亚太区企业投资 / 整合总监、中国区业务拓展部总监、中国区 代理董事总经理，并先后兼任益佰利信息技术（北京）有限公司（ ExperianChina ）、 新华信国际信息咨询（北京）有限公司（ An Experian Company ）、北京亿美软 通科技有限公司（ An Experian Company ）董事； 2013 年 7 月至 2014 年 3 月 任北京艾信技术有限公司联合创始人； 2014 年 4 月至 2018 年 8 月任北京厚德 雍和资本管理有限公司合伙人； 2014 年 11 月至今任凌源钢铁股份有限公司独立 董事； 2015 年 12 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事； 2018 年 9 月至今任北京国融工发投资管理有限公司董事长。韩凌先生未持有公司股份， 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作 为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定

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6

的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运 作指引》 3.2.3 条规定的情形。

黄力波先生， 生于 1974 年 9 月，中国国籍，毕业于华中理工大学，硕士研 究生学历。黄力波先生 2000 年 5 月至 2001 年 4 月任北京市境外融投资管理中 心项目经理； 2001 年 5 月至 2005 年 5 月任北京市国有资产经营有限责任公司 高级项目经理； 2005 年 6 月至 2008 年 1 月任北京首通万维信息技术发展有限 公司副总经理； 2008 年 2 月至 2009 年 2 月任北京市国有资产经营有限责任公 司部门副总经理； 2009 年 3 月至 2011 年 5 月任北京工业发展投资管理有限公 司副总经理； 2011 年 6 月至 2012 年 11 月任北京基石基金管理有限公司董事、 总经理； 2012 年 12 月至今任北京基石创业投资管理中心（有限合伙）执行事务 合伙人委派代表，现兼任北京基石创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委 派代表、北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北 京基石信安创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京基石 信安创业投资有限公司董事长兼总经理、北京鉴远投资管理有限公司董事长兼总 经理、保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 黄力波先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司 章程》及有关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

杨志鹏先生， 生于 1972 年 6 月，中国国籍，毕业于武汉测绘科技大学，本 科学历。杨志鹏先生 1998 年至 2003 年先后就职于广州大地兴测绘仪器公司、 广州成铭信息技术公司； 2003 年 6 月至 2009 年 12 月历任北京恒华伟业科技 发展有限公司部门经理、副经理； 2010 年 1 月至 2010 年 11 月任北京恒华伟业 科技股份有限公司董事； 2010 年 1 月至今任北京恒华伟业科技股份有限公司常 务副总经理； 2014 年 12 月至今任梦工坊创新科技（天津）有限公司法定代表人、 执行董事、经理； 2016 年 12 月至今任贵州南电弘毅电力技术服务有限公司法定 代表人、执行董事、经理。杨志鹏先生现持有公司股份 5,248,800 股，与其他持 有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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7

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被 执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得担 任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》 3.2.3 条规定的情形。

孟令军先生， 生于 1969 年 10 月，中国国籍，毕业于长春税务学院、西安 理工大学，工商管理硕士。孟令军先生 1995 年至 2009 年先后就职于吉林石油 集团、四维航遥信息技术有限公司、北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司、 研祥智能科技股份有限公司北京研祥分公司； 2010 年 1 月至今任北京恒华伟业 科技股份有限公司财务负责人； 2017 年 10 月至今任中科华跃（北京）能源互联 网研究院有限公司财务负责人。孟令军先生现持有公司股份 500,000 股，与其 他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失 信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不 得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指 引》 3.2.3 条规定的情形。

丰丹女士， 生于 1987 年 4 月，中国国籍，毕业于中国地质大学（武汉）、 长江商学院，工商管理硕士。丰丹女士已于 2012 年 3 月获得由深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。丰丹女士 2010 年 7 月至今担任北京恒华伟业 科技股份有限公司证券事务代表。丰丹女士现持有公司股份 160,000 股，与其 他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失 信被执行人的情形。

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