BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

Aug 15, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 084 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司 12 层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已 于 2018 年 8 月 3 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公 司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：

1 、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年半年度报告及半年度 报告摘要的议案》

《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》和《北京恒华伟业 科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

2 、审议通过《 < 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 公司于 2018 年 8 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布 的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

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北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日

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