BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

May 29, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 056 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简 称“公司”） 第三届监事会第二十 四次会议于 2018 年 5 月 29 日在公司 12 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 23 日 通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

经审核，监事会认为：本次调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数 量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业 板信息披露备忘录第 8 号 —— 股权激励计划》及《北京恒华伟业科技股份有限公 司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定，不存 在损害公司及公司股东利益的情形。

调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第 8 号 —— 股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对 象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

2 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划中有关授予日的相关要求。 本次获授限制性股票的 152 名激励对象均为公司 2018 年第一次临时股东大会审 议通过的激励计划中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规定的 激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。

综上所述，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就，同意确定 2018 年 5 月 29 日为授予日，授予 152 名激励对象 769.5 万股限制 性股票。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

3 、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相 关业务执业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的 要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意续聘天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 30 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2