BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

May 29, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 058 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为北京恒华伟业科技股份有 限公司（以下简称“公司”）独立董事，经对提交公司第三届董事会第三十七次 会议审议的相关议案资料进行审阅，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所 涉及的事项发表独立意见如下：

一、关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见

公司董事会本次对《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划》（以下简称“激励计划”）中首次授予对象及数量的调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的有关 规定，本次调整内容在公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内， 无需再次提交股东大会审议，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，同意公司对 2018 年限制性股票激励计划授予对象及数量进行相应的 调整。

二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

1 、本次限制性股票的授予日为 2018 年 5 月 29 日 ，符合《管理办法》、《创 业板信息披露备忘录第 8 号 —— 股权激励计划》及激励计划中关于授予日的相关 规定。

2 、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司不存在向激 励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3 、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象均符合《管理办法》等相

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关法律、法规所规定的条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为本 次激励计划的激励对象的主体资格合法有效。

4 、本次激励计划的实施有助于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善 公司激励约束机制，吸引和稳定优秀人才队伍，更好达到公司股东与管理层利益 一致的目标，有利于公司业绩的持续稳定增长，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司确定 2018 年 5 月 29 日为授予日，授予 152 名激 励对象 769.5 万股限制性股票。

三、关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关 业务执业资格，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公 司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状 况和经营成果。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2018 年度财务审计机构，并同意提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

独立董事：曾军、韩凌、郭素玲

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日

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