BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

May 6, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 041 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简 称“公司”） 第三届监事会第二十 三次会议于 2018 年 5 月 6 日在公司 12 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 2 日 通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要具体内容详见公司于 2018 年 5 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒 体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激

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励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审议，监事会认为：《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股 权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于核实 < 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股 票激励计划之激励对象名单 > 的议案》

经审核，监事会认为：列入公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名 单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范 围，其作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名 单》详见公司于 2018 年 5 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资 讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 7 日

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