BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2018

May 6, 2018

证券代码： 300365 证券简称：恒华科技 公告编码： 2018 （ 040 ）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 六次会议于 2018 年 5 月 6 日在公司 12 层会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5 月 2 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章 程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的董事审议，通过了如下议案：

1 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划（草案） > 及其摘要的议案》

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。《北京恒华伟业科技股份有限公 司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京恒华伟业科技股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》的具 体内容详见公司于 2018 年 5 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资 讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2 、审议通过《关于 < 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法 > 的议案》

《北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管

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理办法》具体内容详见公司于 2018 年 5 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露 媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》

为具体实施本次限制性股票激励计划，董事会提请股东大会就公司 2018 年 限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

（ 1 ）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（ 2 ）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数 量和授予价格做相应的调整；

（ 3 ）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（ 4 ）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售 条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（ 5 ）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（ 6 ）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（ 7 ）授权董事会办理限制性股票、未解除限售股票的锁定事宜；

（ 8 ）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

（ 9 ）授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备 案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个 人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其

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等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

• （ 10 ）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

• 确规定需由股东大会行使的权利除外；

  • （ 11 ）向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

• 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司于 2018 年 5

• 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日

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